團(tuán)伙假扮銀行職員、警察群發(fā)短信詐騙72萬

2009-04-24 14:02 《北京晨報》

　　一般短信詐騙的小伎倆，已很難再讓人們上當(dāng)。但福建的一個8人團(tuán)伙，卻在群發(fā)短信的同時布置層層陷阱，不僅有專人冒充銀行職員，還有人冒充警察，讓被害人不知不覺在圈套中將銀行卡內(nèi)金額轉(zhuǎn)賬到犯罪分子手中。昨天，海淀法院開庭審理了此案。

　　庭審 8人“親友團(tuán)”詐騙34人

　　昨天，楊女士等多名被害人到現(xiàn)場旁聽案件審理。據(jù)他們稱，目前被騙的款項(xiàng)還未返還，這也是他們最為關(guān)心的問題。提起被騙的經(jīng)歷，他們對犯罪分子咬牙切齒，56歲的楊女士甚至稱：“應(yīng)該馬上槍斃他們！”庭審前，為防止旁聽人員出現(xiàn)過激行動，法官特別囑咐他們要控制情緒。

　　庭審開始后，老家在福建泉州的陳英志等8人對犯罪事實(shí)并無異議，他們只是認(rèn)為犯罪數(shù)額并無72萬元那么多。記者注意到，這一犯罪團(tuán)伙的成員間或遠(yuǎn)或近都有著親緣關(guān)系：其中陳英志和陳英勝是親兄弟，陳培成是他們的侄子，劉素芳是陳英成的妻子，劉進(jìn)陽是劉素芳的弟弟……據(jù)檢察機(jī)關(guān)核實(shí)， 2008年1月至 4 月間，竇先生等34名被害人先后在海淀區(qū)、大興區(qū)、昌平區(qū)、朝陽區(qū)等地被騙取人民幣共計72萬余元。2008年4月16日，陳英志等8人被抓獲。

　　需要特別提及的是，警方起獲了犯罪分子的4個記賬本，當(dāng)中密密麻麻地記錄下被害人的姓名、電話、被騙數(shù)額和日期等。“這些賬本曾是犯罪分子分贓的依據(jù)，但現(xiàn)在成了證明他們犯罪數(shù)額的一項(xiàng)證據(jù)。”檢察官說。

　　策劃專騙北京用戶因其富人多

　　該犯罪團(tuán)伙的主要策劃者陳英志，小學(xué)三年級即輟學(xué)，后一直在家務(wù)農(nóng)。2007年底，他開始從事這一犯罪活動，先在深圳的一個黑市以每個120元的價格買了12個群發(fā)器，然后開始群發(fā)短信。他說，他們在深圳和福建有十多部手機(jī)連在群發(fā)器上，總共發(fā)送過3萬多條詐騙短信。短信的內(nèi)容大致是：尊敬的銀聯(lián)卡用戶，您在某年某月某日在某處刷卡消費(fèi)7800元(或6700元)，消費(fèi)金額在結(jié)算日從卡中扣除，如有疑問請撥打××××××××號碼聯(lián)系。

　　很多受害者事后產(chǎn)生了一個疑問：既然這伙騙子人在外地，那為什么對方的電話顯示的是北京的號呢？陳英志說，他們?nèi)喊l(fā)短信的對象是135、136、137、138和139號段的手機(jī)號，以北京的為主。

　　他說，選擇北京的手機(jī)用戶作為詐騙短信對象，是因?yàn)樗J(rèn)為北京有錢的人比較多，之所以短信中的聯(lián)系號碼顯示是北京的號，也是他們精心的安排。“短信中留的聯(lián)系號碼一般都是當(dāng)?shù)氐模热缥覀兘o北京發(fā)短信，就留個北京的號，然后用鐵通的號碼捆綁到我們在深圳或福建的手機(jī)上。”

　　分工設(shè)套冒充銀行職員和警察

　　如果有人上當(dāng)?shù)脑挘麄儠鶕?jù)騙子留的號碼打回電話，“我們就由一線接電話人冒充銀行工作人員，告訴對方確實(shí)刷卡消費(fèi)了。對方會說自己沒消費(fèi)，接線員就會說，可能是其身份信息或金融資料被人盜用了，請趕快報警，然后給對方留一個假的報警電話。”陳英志說。

　　對方根據(jù)提示撥打了“報警電話”，陳英志等人就又冒充是公安部金融犯罪調(diào)查科的工作人員跟對方說：“您的銀行卡可能被人盜用了，請您就近找一個ATM機(jī)后再跟我們聯(lián)系。”對方找到ATM機(jī)后，他們就騙對方說，為對方的賬戶提供安全保護(hù)，然后指揮被害人在取款機(jī)上進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作，從而騙取被害人欠款。